本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2016年8月24日(星期三)上午10:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2016年8月23日至2016年8月24日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年8月24日交易時(shí)間,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):華訊方舟股份有限公司五樓會(huì)議室;
3.召開(kāi)方式:本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4.召集人:華訊方舟股份有限公司董事會(huì);
5.主持人:董事長(zhǎng)呂向陽(yáng)先生;
6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)14人,代表股份362,710,564股,占上市公司總股份的47.8909%。
其中:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人,代表股份361,788,819股,占上市公司總股份的47.7692%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人,代表股份921,745股,占上市公司總股份的0.1217%。
公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師列席本次股東大會(huì)。
四、提案審議和表決情況
會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案,表決結(jié)果情況如下:
議案1關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案
總表決情況:
同意362,650,564股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9835%;反對(duì)60,000股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0165%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意861,745股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.4906%;反對(duì)60,000股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.5094%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
該議案獲得通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱:北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所
2.律師姓名:葉正義毛麗宇
3.結(jié)論性意見(jiàn):綜上所述,本律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)出席人員、召集人的資格合法有效,本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、本次股東大會(huì)決議
2、法律意見(jiàn)書(shū)
華訊方舟股份有限公司
董事會(huì)
2016年8月24日
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