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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)實(shí)施回購注銷部分股份情況及股份變動情況如下：

　　一、回購審核情況

　　2015年8月5日，公司召開了2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購公司部分A股、B股股份的議案》：同意公司自股東大會通過回購決議之日起12個月內(nèi)，在回購資金總額不超過人民幣10億元，回購股份價格分別不高于15.00元/股、11.80港元/股的條件下，實(shí)施回購方案(公司在回購股份期內(nèi)送股、轉(zhuǎn)增股本或現(xiàn)金分紅，自股價除權(quán)、除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限)?；刭徆煞輰⒁婪ㄗN。

　　2015年8月11日，公司取得《山東省商務(wù)廳關(guān)于魯泰紡織股份有限公司減資的初步批復(fù)》，擬同意魯泰紡織股份有限公司以不超過10億元人民幣的總價款回購公司部分A股、B股股份，回購價格為A股不超過15元/股、B股不超過11.8港幣/股，回購期限為12個月。相應(yīng)減少注冊資本。

　　2015年10月8日，公司取得國家外匯管理局淄博市中心支局《關(guān)于魯泰紡織股份有限公司回購B股股份購匯額度的批復(fù)》，同意公司購匯不超過12.16億港元，用于回購境內(nèi)上市外資股(B股)。

　　2015年10月10日，上述回購方案經(jīng)深交所公司管理部報(bào)備核準(zhǔn)，公司在指定媒體刊登了《魯泰紡織股份有限公司回購公司部分A股、B股股份報(bào)告書》。

　　二、回購實(shí)施情況

　　2015年11月10日，公司首次實(shí)施了回購方案，截至2016年8月4日回購期限12個月已屆滿，公司回購股份情況：類別：魯泰B，數(shù)量：33,156,185股，占公司總股本的比例為3.47%，購買最高價為港幣10.55元/股，最低價為港幣9.92元/股，支付總金額為港幣339,661,433.43元(含印花稅、傭金)。

　　回購期間，公司嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定實(shí)施回購，支付的回購總金額及最高回購價格(含調(diào)整后價格)均未超過回購報(bào)告書約定數(shù)額，并履行了相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　三、股份變動報(bào)告

　　2016年8月22日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成股份注銷事宜。注銷前后公司股本變動情況如下：

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　　四、其他說明

　　公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，辦理減資的工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2016年8月24日