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2015年，該關(guān)經(jīng)過前期情報經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)廣東省陸豐市新興利紡織有限公司存在重大走私嫌疑，以卓某為首的走私團伙自2012年底至2014年6月涉嫌利用多家公司以加工貿(mào)易渠道走私棉花數(shù)量巨大。在掌握有關(guān)證據(jù)后，2016年10月27日深夜至28日凌晨，汕頭海關(guān)共出動警力65人，同時在廣州、深圳、江門、汕尾等地開展收網(wǎng)行動，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人8名，目標人物悉數(shù)落網(wǎng)。

　　警方先是查明假核銷手法與規(guī)模，查實團伙實際生產(chǎn)情況。通過對到案嫌疑人開展審訊攻堅，搜獲該團伙藏匿的真、假帳冊等109箱重要書證資料，成立單證清理小組，夜以繼日對書證及電子數(shù)據(jù)開展清理、統(tǒng)計、分析、串并，同時調(diào)取涉案集團2012年以來的進出口貨物報關(guān)單、手冊備案資料等基礎(chǔ)證據(jù)，對涉及的陸豐碼頭公司人員、承運進出口貨物的司機等相關(guān)涉案人員展開調(diào)查，查明該集團在2012年10月至2014年5月間，利用道具貨物，分兩個階段，使用同一批棉紗，反復進出口，虛假核銷棉花進口保稅額度共計4.38萬噸的違法事實。

　　其次，汕頭海關(guān)完成了擅自內(nèi)銷保稅棉花的定量取證工作。根據(jù)前期對銷售棉花下家的摸查結(jié)果，先后組織外調(diào)警力5批41人次，兵分多路，克服工廠倒閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)、人去樓空等種種困難，前往廣東、廣西、湖北、湖南、福建、上海等6個省份17個地市，對該團伙2012年3月至2014年10月共計5萬余噸進口棉花的去向開展全面查證。通過對梳理出近百家棉紗、棉花購買下家開展查證，對從銀行調(diào)取的116個賬戶30多萬條流水記錄進行整合梳理，并搜集相關(guān)人員的證人證言，查實涉案團伙共向29家下家銷售進口棉花總量為3.58萬噸，銷售資金達6.8億元；證實1.33萬噸進口棉花用于生產(chǎn)成的棉紗均系在國內(nèi)進行銷售，對全案偵破起到推動作用。

　　經(jīng)過7個月的偵辦，現(xiàn)已查明：1999年以來，犯罪嫌疑人卓某在陸豐投資成立新興利紡織有限公司，從事棉紡制品的生產(chǎn)銷售活動，并開展進口棉花進料加工貿(mào)易業(yè)務，為逃避棉花進口的配額管理和申領(lǐng)到更多加工貿(mào)易手冊以及擴大經(jīng)營規(guī)模，卓某又成立了陸豐市興通紡織有限公司、陸豐市通利紡織有限公司，上述三家公司均由同一班人員、在同一地點經(jīng)營，對外通稱“陸豐新興利公司”。2012年10月至2014年6月間，為獲取非法利潤，卓某決定逃避海關(guān)監(jiān)管，先后以上述三家公司名義向海關(guān)申領(lǐng)12本進料加工貿(mào)易手冊，采取虛假出口保稅制成品手法，使用同一批棉紗，反復進出口，虛假核銷棉花進口保稅額度共計4.38萬噸，同時將該批保稅進口的棉花及其制成品，在未向海關(guān)申報并繳納稅款的情況下，直接銷售給國內(nèi)客戶或在境內(nèi)自行處置。更為嚴重的是，涉案團伙雇用專業(yè)會計公司為其制作全套假帳冊，以應付海關(guān)檢查，逃避海關(guān)監(jiān)管，企圖掩蓋其走私犯罪事。

　　該案于近期依法送汕頭市人民檢察院審查起訴。