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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)有增加臨時(shí)提案的情形；
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議；
3、本次股東大會(huì)涉及公司重大資產(chǎn)重組和非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的第 1-21
項(xiàng)、24-26 項(xiàng)提案為特別事項(xiàng)，分別獲得出席會(huì)議股東所代表投票權(quán)的 2/3 以上
方可通過(guò)；
4、本次股東大會(huì)有未獲得通過(guò)的議案：本次股東大會(huì)第 14、15（包括 10
項(xiàng)子議案）、16 項(xiàng)議案未獲通過(guò)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議的召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）。 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 7 月 13 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00
－15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 7 月
12 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 13 日下午 15:00 中的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街 16 號(hào)中國(guó)人壽大廈 11 層
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)邱士杰
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、股東出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 358 人，代表股份數(shù) 77,435,485
股，占公司總股本 321,822,022 股的 24.0616%。參加本次股東大會(huì)表決的中小
投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東）357 人，代表有表決權(quán)的股份 37,435,485 股，占公司總股本的 11.6324%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票表決的股東及股東代理人共 1 人，
代表股份數(shù) 40,000,000 股，占公司有表決權(quán)總股份的 51.6559%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 357 人，代表股份數(shù) 37,435,485 股，占公司有表決權(quán)
總股份的 48.3441%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 357 人，代表股份 37,435,485 股，占上市
公司總股份的 11.6324％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 357 人，代表股份 37,435,485 股，占上市公司總股份
的 11.6324％。
3、其他人員出席會(huì)議情況
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，礦業(yè)專業(yè)技
術(shù)人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)，相關(guān)議案的具體
審議情況如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購(gòu)買符合上市公司重大資產(chǎn)重組條
件的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 1 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,453,828 89.6925％ 5,802,657 7.4935％ 2,179,000 2.8140％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 1 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,453,828 78.6789％ 5,802,657 15.5004％ 2,179,000 5.8207％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2、公司重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案
2.01 審議通過(guò)了《交易方案及標(biāo)的資產(chǎn)》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.01
69,097,028 89.2317％ 6,059,057 7.8247％ 2,279,400 2.9436％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.01
29,097,028 77.7258％ 6,059,057 16.1853％ 2,279,400 6.0889％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2.02 審議通過(guò)了《交易對(duì)方》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.02
68,777,028 88.8185％ 6,085,357 7.8586％ 2,573,100 3.3229％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.02
28,777,028 76.8710％ 6,085,357 16.2556％ 2,573,100 6.8734％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2.03 審議通過(guò)了《標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日》
表決情況如下：
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全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.03
69,007,028 89.1155％ 6,085,357 7.8586％ 2,343,100 3.0259％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.03
29,007,028 77.4854％ 6,085,357 16.2556％ 2,343,100 6.2590％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2.04 審議通過(guò)了《交易價(jià)格》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.04
69,006,028 89.1142％ 6,176,357 7.9761％ 2,253,100 2.9096％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.04
29,006,028 77.4827％ 6,176,357 16.4987％ 2,253,100 6.0186％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2.05 審議通過(guò)了《交易對(duì)價(jià)的支付方式》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.05
69,003,128 89.1105％ 6,085,357 7.8586％ 2,347,000 3.0309％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.05
29,003,128 77.4750％ 6,085,357 16.2556％ 2,347,000 6.2695％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2.06 審議通過(guò)了《標(biāo)的資產(chǎn)的交割》
表決情況如下：
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全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.06
69,003,128 89.1105％ 6,085,357 7.8586％ 2,347,000 3.0309％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.06
29,003,128 77.4750％ 6,085,357 16.2556％ 2,347,000 6.2695％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2.07 審議通過(guò)了《過(guò)渡期間損益安排》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.07
69,003,128 89.1105％ 6,085,357 7.8586％ 2,347,000 3.0309％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.07
29,003,128 77.4750％ 6,085,357 16.2556％ 2,347,000 6.2695％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2.08 審議通過(guò)了《本次交易決議的有效期》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.08
69,003,128 89.1105％ 6,085,357 7.8586％ 2,347,000 3.0309％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.08
29,003,128 77.4750％ 6,085,357 16.2556％ 2,347,000 6.2695％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
2.09 審議通過(guò)了《本次重大資產(chǎn)購(gòu)買與本次非公開(kāi)發(fā)行股票關(guān)系》
表決情況如下：
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全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.09
68,019,286 87.8399％ 6,973,699 9.0058％ 2,442,500 3.1542％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
2.09
28,019,286 74.8469％ 6,973,699 18.6286％ 2,442,500 6.5246％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
3.00 審議通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 3 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,247,428 89.4260％ 5,871,857 7.5829％ 2,316,200 2.9911％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 3 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,247,428 78.1276％ 5,871,857 15.6853％ 2,316,200 6.1872％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽署重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 4 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,072,928 89.2006％ 5,914,357 7.6378％ 2,448,200 3.1616％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 4 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,072,928 77.6614％ 5,914,357 15.7988％ 2,448,200 6.5398％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)符合第十一條規(guī)定的議案》
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表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 5 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,042,128 89.1608％ 5,945,157 7.6776％ 2,448,200 3.1616％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 5 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,042,128 77.5791％ 5,945,157 15.8811％ 2,448,200 6.5398％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于(修訂稿)的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 6 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
68,744,128 88.7760％ 6,152,157 7.9449％ 2,539,200 3.2791％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 6 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
28,744,128 76.7831％ 6,152,157 16.4340％ 2,539,200 6.7829％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購(gòu)買攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施
的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 7 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,047,428 89.1677％ 5,848,857 7.5532％ 2,539,200 3.2791％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 7 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,047,428 77.5933％ 5,848,857 15.6238％ 2,539,200 6.7829％
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于相關(guān)責(zé)任主體就公司本次重大資產(chǎn)購(gòu)買攤薄即期回報(bào)
采取填補(bǔ)措施出具承諾的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 8 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,047,428 89.1677％ 5,848,857 7.5532％ 2,539,200 3.2791％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 8 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,047,428 77.5933％ 5,84

8,857 15.6238％ 2,539,200 6.7829％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)購(gòu)買履行法定程序的完備性、合規(guī)性和提交
的法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 9 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,056,728 89.1797％ 5,726,154 7.3947％ 2,652,603 3.4256％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 9 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,056,728 77.6181％ 5,726,154 15.2961％ 2,652,603 7.0858％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方
法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 10 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,056,728 89.1797％ 5,726,154 7.3947％ 2,652,603 3.4256％
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 10 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,056,728 77.6181％ 5,726,154 15.2961％ 2,652,603 7.0858％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議
案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 11 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,146,728 89.2959％ 5,726,154 7.3947％ 2,562,603 3.3093％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 11 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,146,728 77.8586％ 5,726,154 15.2961％ 2,562,603 6.8454％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)購(gòu)買有關(guān)的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、
審閱報(bào)告及備考審閱財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 12 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
69,146,728 89.2959％ 5,726,154 7.3947％ 2,562,603 3.3093％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 12 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
29,146,728 77.8586％ 5,726,154 15.2961％ 2,562,603 6.8454％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作投資有關(guān)事項(xiàng)的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 13 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
68,995,328 89.1004％ 5,787,554 7.4740％ 2,652,603 3.4256％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 13 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
28,995,328 77.4541％ 5,787,554 15.4601％ 2,652,603 7.0858％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
14、審議未通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 14 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
21,607,839 57.7202％ 15,379,981 41.0840％ 447,665 1.1958％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 14 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
21,607,839 57.7202％ 15,379,981 41.0840％ 447,665 1.1958％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
15、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案
15.01 審議了《發(fā)行股票的種類和面值》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.01
21,689,939 57.9395％ 15,593,646 41.6547％ 151,900 0.4058％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.01
21,689,939 57.9395％ 15,593,646 41.6547％ 151,900 0.4058％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
15.02 審議了《發(fā)行數(shù)量》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.02
21,689,939 57.9395％ 15,619,946 41.7250％ 125,600 0.3355％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.02
21,689,939 57.9395％ 15,619,946 41.7250％ 125,600 0.3355％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
15.03 審議了《發(fā)行價(jià)格》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.03
21,758,639 58.1230％ 15,551,246 41.5415％ 125,600 0.3355％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.03
21,758,639 58.1230％ 15,551,246 41.5415％ 125,600 0.3355%
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
15.04 審議了《定價(jià)基準(zhǔn)日》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.04
21,823,004 58.2950％ 15,486,881 41.3695％ 125,600 0.3355％
中小投資者表決情況
議案 占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
15.04 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
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21,823,004 58.2950％ 15,486,881 41.3695％ 125,600 0.3355％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
15.05 審議了《認(rèn)購(gòu)方式》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.05
21,829,646 58.3127％ 15,480,239 41.3518％ 125,600 0.3355％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.05
21,829,646 58.3127％ 15,480,239 41.3518％ 125,600 0.3355％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
15.06 審議了《發(fā)行對(duì)象》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.06
21,747,646 58.0937％ 15,557,239 41.5575％ 130,600 0.3489％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.06
21,747,646 58.0937％ 15,557,239 41.5575％ 130,600 0.3489％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
15.07 審議了《限售期》
表決情況如下：
全體股東表決情況
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.07
21,864,904 58.4069％ 15,444,981 41.2576％ 125,600 0.3355％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.07
21,864,904 58.4069％ 15,444,981 41.2576％ 125,600 0.3355％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
15.08 審議了《募集資金用途》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.08
21,820,539 58.2884％ 15,508,346 41.4269％ 106,600 0.2848％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.08
21,820,539 58.2884％ 15,508,346 41.4269％ 106,600 0.2848％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
15.09 審議了《上市地點(diǎn)》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.09
21,633,646 57.7891％ 15,409,239 41.1621％ 392,600 1.0487％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.09
21,633,646 57.7891％ 15,409,239 41.1621％ 392,600 1.0487％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
15.10 審議了《決議的有效期》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.10
21,632,646 57.7865％ 15,370,639 41.0590％ 432,200 1.1545％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
議案 同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
15.10
21,632,646 57.7865％ 15,370,639 41.0590％ 432,200 1.1545％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
16、審議了《關(guān)于的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 16 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
21,544,939 57.5522％ 15,289,746 40.8429％ 600,800 1.6049％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 16 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
21,544,939 57.5522％ 15,289,746 40.8429％ 600,800 1.6049％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：未獲出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
17、審議通過(guò)了《內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)關(guān)于不涉及前次
募集資金使用情況的說(shuō)明》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 17 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
66,747,129 86.1971％ 8,375,656 10.8163％ 2,312,700 2.98

66％
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 17 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
26,747,129 71.4486％ 8,375,656 22.3736％ 2,312,700 6.1778％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
18、審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 18 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
26,197,429 69.9802％ 8,525,356 22.7735％ 2,712,700 7.2463％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 18 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
26,197,429 69.9802％ 8,525,356 22.7735％ 2,712,700 7.2463％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
19、審議通過(guò)了《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 19 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
63,364,487 81.8287％ 11,439,098 14.7724％ 2,631,900 3.3988％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 19 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
23,364,487 62.4127％ 11,439,098 30.5568％ 2,631,900 7.0305％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
20、審議通過(guò)了《公司關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票后攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)
回報(bào)措施的議案》
表決情況如下：
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 20 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
63,370,487 81.8365％ 11,347,298 14.6539％ 2,717,700 3.5096％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 20 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
23,370,487 62.4287％ 11,347,298 30.3116％ 2,717,700 7.2597％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
21、審議通過(guò)了《關(guān)于相關(guān)責(zé)任主體就公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回
報(bào)采取填補(bǔ)措施出具承諾的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 21 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
63,352,322 81.8130％ 10,981,398 14.1814％ 3,101,765 4.0056％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 21 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
23,352,322 62.3802％ 10,981,398 29.3342％ 3,101,765 8.2856％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
22、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)購(gòu)買
和本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 22 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
66,001,721 85.2345％ 8,530,999 11.0169％ 2,902,765 3.7486％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 22 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
26,001,721 69.4574％ 8,530,999 22.7885％ 2,902,765 7.7540％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 1/2 以上審議通過(guò)。
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
23、審議通過(guò)了《實(shí)際控制人向公司提供借款的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 23 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
27,437,963 73.2940％ 5,904,957 15.7737％ 4,092,565 10.9323％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 23 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
27,437,963 73.2940％ 5,904,957 15.7737％ 4,092,565 10.9323％
關(guān)聯(lián)股東合慧偉業(yè)商貿(mào)（北京）有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 1/2 以上審議通過(guò)。
24、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易不構(gòu)成
第十三條規(guī)定借殼上市的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 24 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
67,492,463 87.1596％ 5,850,457 7.5553％ 4,092,565 5.2851％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 24 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
27,492,463 73.4396％ 5,850,457 15.6281％ 4,092,565 10.9323％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
25、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 25 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
67,492,463 87.1596％ 5,850,457 7.5553％ 4,092,565 5.2851％
中小投資者表決情況
議案 25 同意（股） 占有效表決 反對(duì)（股） 占有效表決 棄權(quán)（股） 占有效表決
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 公告
股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
27,492,463 73.4396％ 5,850,457 15.6281％ 4,092,565 10.9323％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
26、審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽署重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)協(xié)議的議案》
表決情況如下：
全體股東表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 26 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
67,520,663 87.1960％ 5,912,257 7.6351％ 4,002,565 5.1689％
中小投資者表決情況
占有效表決 占有效表決 占有效表決
同意（股） 反對(duì)（股） 棄權(quán)（股）
議案 26 股數(shù)比例 股數(shù)比例 股數(shù)比例
27,520,663 73.5149％ 5,912,257 15.7932％ 4,002,565 10.6919％
表決結(jié)果：經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。
上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)分別刊登在 2017 年 4 月 18 日、2017 年 6 月 27 日
的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上
《公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（臨[2017-53]）及其他相關(guān)信息和
《公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（臨[2017-27]）及其他相關(guān)信息。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市天平律師事務(wù)所律師潘順浩、張君飛認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的
召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、表決程序和結(jié)果均符合《公司法》和《公
司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次會(huì)議結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、北京市天平律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年七月十四日