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假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


中捷資源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議
于 2017 年 7 月 12 日在浙江省玉環(huán)縣大麥嶼街道興港東路 198 號公司綜合辦公樓
一樓會議室召開，本次會議應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名，公司監(jiān)事、高
級管理人員及中介機構代表列席會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國
公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議由董事馬建成先生主持。與會董事對所有議案進行舉手表決，形成
決議如下：
一、《關于選舉馬建成先生為公司董事長的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
二、《關于選舉劉昌貴先生為公司副董事長的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
三、《關于聘任周海濤先生為公司總經理的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
四、《關于聘任王端先生為公司副總經理的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會

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議有效表決票的100%。
五、《關于聘任葉麗芬女士為公司副總經理兼財務總監(jiān)的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
六、《關于聘任鄭學國先生為公司副總經理兼董事會秘書的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
七、《關于聘任賴小鴻先生為公司副總經理的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
以上兼任公司總經理及其他高級管理人員的董事人數沒有超過公司董事總
數的二分之一。
公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨
潮資訊網的《中捷資源投資股份有限公司獨立董事意見》。
八、《關于聘任王端先生為公司內部審計機構負責人的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
議案一至議案八中的人員簡歷請詳見附件一。
九、《關于任命公司董事會各專門委員會委員的議案》
第六屆董事會各專門委員會人員如下：
1、董事會戰(zhàn)略委員會：馬建成、周海濤、郁洪良，馬建成任該委員會主任；
2、董事會提名委員會：胡宗亥、馬建成、郁洪良，胡宗亥任該委員會主任；
3、董事會薪酬與考核委員會：郁洪良、馬建成、胡宗亥，郁洪良任該委員
會主任；
4、董事會審計委員會：郁洪良、王端、胡宗亥，郁洪良任該委員會主任。
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。

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 上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
十、《關于調整公司組織機構的議案》
根據公司戰(zhàn)略發(fā)展及經營管理需要，公司擬對第五屆董事會審議通過的公司
組織結構進行調整，撤銷公司原有組織機構，設立綜合部、組織部、戰(zhàn)略部、運
營部、財務部、證券部、法務部、審計部。
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
十一、《關于公司董事薪酬的議案》
董事馬建成先生的董事津貼為人民幣 200,000.00 元/年（含稅）；董事劉昌
貴先生的董事津貼為人民幣 150,000.00 元/年（含稅）；董事周海濤先生的董事
津貼為人民幣 150,000.00 元/年（含稅）;董事王端先生的董事津貼為人民幣
100,000.00 元/年（含稅）；獨立董事郁洪良先生的董事津貼為人民幣 100,000.00
元/年（含稅）;獨立董事胡宗亥先生的董事津貼為人民幣 100,000.00 元/年（含
稅）。在第六屆董事會任期屆滿前，如存在董事會成員變更的情形，則新當選董
事的津貼發(fā)放標準按照變更前的董事津貼標準執(zhí)行。擔任經營職務的公司董事，
除領取董事津貼外，另按其在公司擔任的經營職務，根據《公司薪酬管理制度》
領取薪酬。
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
公司獨立董事對董事薪酬事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網
的《中捷資源投資股份有限公司獨立董事意見》。
十二、《關于公司高級管理人員薪酬的議案》
公司高級管理人員的薪酬根據《公司薪酬管理制度》及《績效考核責任書》
確定。
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。

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 公司獨立董事對高級管理人員薪酬事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨
潮資訊網的《中捷資源投資股份有限公司獨立董事意見》。
十三、《關于修改公司章程的議案》
根據中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》（2016 年修訂）、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》（2014 年修訂）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》（2015 年修訂）等有關規(guī)定的要求，結合公司現有《公司章程》，為保持與
現有法律法規(guī)相關條款的一致性，使得邏輯清晰、層次分明，固對《公司章程》
進行了相應修改，請詳見附件二《公司章程修正案》。
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
根據《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范及其應用指
引》、《公司章程》（2017年7月修訂）及公司實際情況，公司修訂了和制定了相關
制度，具體請詳見議案十四至議案二十四。
十四、《關于修訂公司總經理工作細則的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
十五、《關于制定公司總經理辦公會議事規(guī)則的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
十六、《關于制定公司內部控制管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
十七、《關于制定公司重大事項內部報告制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會

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議有效表決票的100%。
十八、《關于制定公司子公司管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
十九、《關于制定公司會計政策、會計估計變更及會計差錯管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
二十、《關于制定公司計提資產減值準備管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
二十一、《關于制定公司內部控制監(jiān)督制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
二十二、《關于制定公司財務報告管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
二十三、《關于制定公司運營分析制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
二十四、《關于制定公司重大信息內部保密制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%。
議案十四至議案二十四的相關制度詳見同日刊載于巨潮資訊網。

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 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理
準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》（2017 年 7 月修訂）及公
司實際情況，公司修訂了和制定了相關制度，具體請詳見議案二十五至議案三十
一。
二十五、《關于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
二十六、《關于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
二十七、《關于修訂公司獨立董事工作制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
二十八、《關于修訂公司募集資金管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
二十九、《關于制定公司關聯(lián)交易決策管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
三十、《關于制定公司分紅管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
公司獨立董事對分紅管理制度事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資
訊網的《中捷資源投資股份有限公司獨立董事意見》。

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 三十一、《關于修訂公司信息披露管理制度的議案》
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的100%，尚需提交2017年第二次（臨時）股東大會表決。
三十二、《關于召開 2017 年第二次（臨時）股東大會的議案》
公司董事會同意于 2017 年 7 月 31 日（星期一）下午 15:00 在浙江省玉環(huán)縣
大麥嶼街道興港東路 198 號公司綜合辦公樓一樓會議室召開 2017 年第二次（臨
時）股東大會。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議表決通過，同意的票數占出席會
議有效表決票的 100%。
詳情請參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
日報》及巨潮資訊網上的 《中捷資源投資股份有限公司關于關于召開 2017 年第
二次（臨時）股東大會的通知》（公告編號：2017-039）。


附件：（一）、董事長、副董事長、總經理及其他高級管理人員簡歷
（二）、《公司章程修正案》


特此公告。




中捷資源投資股份有限公司董事會
2017 年 7 月 13 日