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羅萊生活(002293)：四屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議

來(lái)源：中國(guó)紡織網(wǎng)　發(fā)布時(shí)間：2017年07月12日
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次（臨
時(shí)）會(huì)議通知于2017年7月5日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于2017年7
月10日9:30在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)薛偉成先生召集并
主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。其召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)如下議案。會(huì)議審
議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》；
表決結(jié)果：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂的公告》登載于 2017 年 7 月 12 日的
巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》。
本議案需提交 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
表決結(jié)果：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》登載于 2017 年 7 月 12
日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》。
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 7 月 12 日

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