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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知情況
浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2017 年 6
月 22 日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上公告了關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知和審議事項(xiàng)，并于 2017
年 7 月 4 日公告了關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。
2、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017 年 7 月 7 日 14：30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017 年 7 月 6 日—7 月 7 日，其中，通過(guò)深圳證券交易所
交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 7 月 7 日 9：30-11：30， 13：00-15：00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 7 月 6 日 15：
00 至 2017 年 7 月 7 日 15：00 的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)公司一樓會(huì)議室。
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議召集人：浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會(huì)。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)翁中華先生。
7、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 5 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù)額 175,326,600 股，占公司總股份數(shù)的 44.0348%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 2 人，代表有表決權(quán)的股
份數(shù)額 175,230,800 股，占公司總股份數(shù)的 44.0107%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東 3 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額
95,800 股，占公司總股份數(shù)的 0.0241%。
4、出席會(huì)議的中小投資者情況
參加本次股東大會(huì)的中小投資者共 3 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額
95,800 股，占公司總股份數(shù)的 0.0241%。
5、公司部分董事出席了會(huì)議，部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和上海市錦天城律
師事務(wù)所律師列席了本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司江蘇智航新能源有限公司融資租賃業(yè)務(wù)
提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意 175,326,600 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 95,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)代表
所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉楊建興先生為公司董事的議案》；
表決結(jié)果：同意 175,232,102 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9461%；
楊建興先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)董事。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1,302 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
1.3591%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)的見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召
開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文
件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江尤夫高新纖維股份有限公司 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 8 日