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證券代碼：000687證券簡稱：華訊方舟公告編號：2016-072

　　華訊方舟股份有限公司

　　第七屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六次會議于2016年10月15日以電話等方式發(fā)出會議通知，并于2016年10月18日上午9:00以通訊方式召開，出席會議董事應(yīng)到9人，實到9人，符合《中華人民共和國公司法》和《華訊方舟股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長呂向陽先生主持了本次會議，公司獨立董事宋晏女士、曹健先生、謝維信先生、張玉川先生參加了本次會議。

　　會議審議并通過了如下議案：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，此議案需提交公司股東大會審議；

　　(詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的《華訊方舟股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號：2016-073)。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。

　　(詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的《華訊方舟股份有限公司關(guān)于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》，公告編號：2016-074)。

　　華訊方舟股份有限公司

　　董事會

　　2016年10月18日

　　證券代碼：000687證券簡稱：華訊方舟公告編號：2016-073

　　華訊方舟股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“華訊方舟”或“公司”)之全資子公司南京華訊方舟通信設(shè)備有限公司(以下簡稱“南京華訊”)擬向包商銀行股份有限公司、富邦華一銀行有限公司南京分行申請綜合授信，具體明細(xì)如下：

　　-

　　公司全資子公司南京華訊申請綜合授信是生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，公司同意上述事項，并為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署，實際情況以最終簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“董事會在審議公司對外擔(dān)保事項做出決議時，應(yīng)取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意”。公司全體董事表決同意此議案。

　　鑒于本次擔(dān)保金額已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求，此項擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人的名稱：南京華訊方舟通信設(shè)備有限公司

　　成立日期：2013年7月23日

　　注冊地點：南京市鼓樓區(qū)漢中門大街301號1002室

　　法定代表人：袁東

　　注冊資本：人民幣10000萬元整

　　主營業(yè)務(wù)：計算機軟硬件、微波和光電設(shè)備、通訊產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品、金屬材料銷售；通信軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　2、被擔(dān)保人與本公司關(guān)系

　　南京華訊系公司下屬全資子公司。

　　3.南京華訊主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　-

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司為南京華訊向包商銀行股份有限公司、富邦華一銀行有限公司南京分行申請綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為46，000萬元，擔(dān)保期限為自協(xié)議簽署之日起至協(xié)議依約結(jié)束止。相關(guān)《擔(dān)保合同》尚未簽署，實際情況以最終簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　1、提供擔(dān)保的原因及必要性

　　本次擔(dān)保符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。南京華訊申請綜合授信是生產(chǎn)經(jīng)營實際所需，公司為南京華訊提供連帶責(zé)任擔(dān)保有利于保證被擔(dān)保對象正常的經(jīng)營融資需求，推動子公司的發(fā)展。

　　2、董事會對該擔(dān)保事項的風(fēng)險及被擔(dān)保人償還債務(wù)能力的判斷

　　南京華訊為本公司的全資子公司，本公司對其具有較強的控制能力，上述公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，擔(dān)保風(fēng)險較小。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及公司控股子公司無逾期擔(dān)保。公司及公司控股子公司提供的對外擔(dān)保余額56，706萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為51.00%，敬請廣大投資者注意風(fēng)險。

　　特此公告。

　　華訊方舟股份有限公司

　　董事會

　　2016年10月18日

　　證券代碼：000687證券簡稱：華訊方舟公告編號：2016-074

　　華訊方舟股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年第四次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2016年第四次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　2016年10月18日，公司第七屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開時間和日期

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間：2016年11月3日(星期四)上午10:00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年11月2日至2016年11月3日

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年11月3日交易時間，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2016年11月2日下午15:00至2016年11月3日下午15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、出席對象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日2016年10月28日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、會議地點：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)寶田一路臣田工業(yè)區(qū)37棟華訊方舟股份有限公司5樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議審議通過，并同意提交公司股東大會審議。(具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。)

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：采取現(xiàn)場、信函、傳真的方式登記，本公司不接受電話登記。

　　(1)出席會議的個人股東請持本人證券賬戶卡、身份證、持股證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡；

　　(2)出席會議的法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司辦理登記；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原件和股東賬戶卡進行登記。

　　2、登記時間：2016年10月31日，上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。

　　3、登記地點：華訊方舟股份有限公司五樓會議室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

　　五、其他事項

　　1、參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。

　　2、與會股東的交通、食宿費自理。

　　3、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：劉俊超

　　電話：0755-29663118

　　傳真：0755-29663108

　　電子郵箱：liujunchao@@huaxunchina.com.cn

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　5、授權(quán)委托書(附件二)剪報、復(fù)印或按以下格式自制均有效。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第六次會議決議。

　　華訊方舟股份有限公司董事會

　　2016年10月18日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360687”。投票簡稱為“華訊投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決。

　　(1)議案設(shè)置。

　　表1：股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　-

　　(2)填報表決意見。

　　本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2016年11月3日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年11月2日下午15：00，結(jié)束時間為2016年11月3日下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人(本單位)作為華訊方舟股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托先生/女士代表本人(單位)出席華訊方舟股份有限公司2016年第四次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

　　-

　　注：請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項下，用“√”標(biāo)明表決意見。同一議案只能在表決意見標(biāo)明一處，即“同意”或“反對”或“棄權(quán)”，都未標(biāo)明的視為棄權(quán)，標(biāo)明了兩處或三處的視為無效，計入無效票數(shù)。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　股東賬號：持股數(shù)量：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：自授權(quán)委托書簽署之日起至公司本次股東大會結(jié)束

　　2016年月日