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證券代碼：000949股票簡稱：新鄉(xiāng)化纖公告編號：2016—047

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　八屆二十三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議基本情況：

　　1.董事會會議通知的時間和方式：會議通知已于2016年9月30日以書面和郵件形式發(fā)出。

　　2.董事會會議的時間、地點和方式：本次董事會于2016年10月17日上午9:30分在公司二樓東會議室召開，會議以現(xiàn)場表決方式進行。

　　3.公司實有董事9人，董事會會議應出席的董事人數(shù)：9人，實際出席會議的董事人數(shù)9人。

　　4.會議由公司董事長邵長金先生主持，全體監(jiān)事列席了會議。

　　5.會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　　一.審議通過了關于修改公司章程的議案

　　由于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行工作已經(jīng)完成。就此事項，2016年9月20日，大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了大信驗字[2016]第16-00008號《驗資報告》。經(jīng)審驗，截至2016年9月20日止，本次實際已發(fā)行人民幣普通股230，414，746.00股，新增注冊資本人民幣230，414，746.00元，增加資本公積742，089，174.58人民幣元。公司變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣1，257，656，049.00元，實收股本為人民幣1，257，656，049.00元。

　　公司控股股東發(fā)生了更名、變更經(jīng)營范圍及變更注冊資本事項，并已取得新鄉(xiāng)市工商行政管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。(具體詳見公司2016年6月15日披露的《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關于公司控股股東更名、變更經(jīng)營范圍及變更注冊資本的公告》“公告編號2016-035”)

　　綜上所述，根據(jù)公司實際情況，需對《公司章程》進行修改。具體如下：

　　1.將原章程第6條公司“注冊資本為人民幣1，027，241，303元”，修改為“注冊資本為人民幣1，257，656，049.00元?！?/p>

　　2.將原章程第18條“公司發(fā)起人為新鄉(xiāng)白鷺化纖集團有限責任公司”，修改為“公司發(fā)起人為新鄉(xiāng)白鷺投資集團有限公司”。

　　3.將原章程第19條公司“1，027，241，303股，每股面值1元人民幣，均為普通股”，修改為“股份總數(shù)為1，257，656，049.00股，每股面值1元人民幣，均為普通股”。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　該議案需經(jīng)股東大會通過。

　　二.審議通過了公司關于以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案

　　根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關于實施公司年產(chǎn)2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目二期工程的議案》，為加快項目建設進度，公司自籌資金先期實施了“向特定對象非公開發(fā)行股票”募集資金投資年產(chǎn)2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目二期工程。鑒于募集資金已經(jīng)到位，公司董事會擬用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為60，155.93萬元。

　　(詳情見2016年10月18日《中國證券報》、《證券時報》、《深圳巨潮網(wǎng)》新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關于以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的專項報告。)

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　三.審議通過了關于以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的議案

　　根據(jù)公司募投項目進展情況，公司對資金使用進行了精心規(guī)劃，為提高資金效率，公司董事會決定將以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品，具體情況如下：

　　(一)委托理財概述

　　委托理財?shù)幕厩闆r。根據(jù)公司募投項目進展情況，公司對資金使用進行了精心規(guī)劃，為提高資金效率，2016年10月17日，公司八屆二十三次董事會審議通過了《關于以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的議案》，同意公司以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品。

　　(二)委托理財主體的基本情況

　　1.投資產(chǎn)品專業(yè)名稱：“乾元—周周利”開放式資產(chǎn)組合型保本浮動收益型人民幣理財產(chǎn)品。

　　2.產(chǎn)品類型：保本浮動收益型產(chǎn)品。

　　3.產(chǎn)品期限：無固定期限，公司本次以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的期限不超過16個月。公司將根據(jù)募集資金投資項目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　4.認購金額：不超過35，000萬元人民幣。

　　5.產(chǎn)品風險：“乾元—周周利”開放式資產(chǎn)組合型保本浮動收益型人民幣理財產(chǎn)品，安全性高，能夠滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，流動性好，不會影響募集資金投資計劃正常進行。

　　6.產(chǎn)品利率：預期年化收益率為：

　　1天≤投資期﹤7天，客戶預期年化收益率1.70%；

　　7天≤投資期﹤14天，客戶預期年化收益率1.75%；

　　14天≤投資期﹤28天，客戶預期年化收益率1.95%；

　　28天≤投資期﹤63天，客戶預期年化收益率2.20%；

　　63天≤投資期﹤91天，客戶預期年化收益率2.30%；

　　91天≤投資期﹤182天，客戶預期年化收益率2.40%；

　　182天≤投資期﹤364天，客戶預期年化收益率2.50%；

　　投資期≥364天，客戶預期年化收益率2.60%。

　　7.產(chǎn)品購買：

　　(1)產(chǎn)品募集期內(nèi)，客戶通過產(chǎn)品認購進行產(chǎn)品購買，認購資金當日凍結，并于產(chǎn)品成立日進行認購資金扣劃。

　　(2)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶通過產(chǎn)品申購進行產(chǎn)品購買，申購的投資資金將于申購當日凍結，并于當日申購起的下一個開放日進行扣劃。開放日當日申購的資金將于下一個開放日進行扣劃。每個開放日前一天的申購截止時間為17:30。

　　(3)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶可直接簽約自動理財簽約功能進行產(chǎn)品購買。

　　(4)客戶將認/申購資金繳存至客戶簽約賬戶之日起至下一個開放日(不含)期間，客戶可獲得認/申購資金的活期存款利息收益，且不計入投資本金。

　　8.產(chǎn)品贖回：

　　(1)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶可提出贖回申請，客戶贖回的投資本金和收益將于下一個開放日兌付至客戶簽約賬戶。每個開放日前一天的贖回時間為17:30，。

　　(2)若某開放日發(fā)生巨額贖回，中國建設銀行于該開放日當日進行公告，并按公告的比例和時間兌付客戶投資本金與收益。

　　(3)若某開放日發(fā)生巨額贖回，中國建設銀行有權暫停接受客戶新的贖回申請，并于該開放日當日進行公告。

　　(4)贖回金額單位：1萬元人民幣的整倍數(shù)。

　　9.關聯(lián)關系：本公司與中國建設銀行股份有限公司無關聯(lián)關系。

　　10.產(chǎn)品說明

　　(1)本產(chǎn)品成立日期為2016年6月29日，本產(chǎn)品自產(chǎn)品成立日起，每七個自然日為一個投資周期，投資者通過申購/簽約自動理財或贖回在開放日參與或退出投資周期的運作；開放日為每周三，如遇中國大陸法定節(jié)假日，則順延至下一個非節(jié)假日的周三。如遇特殊情況，以中國建設銀行公告為準。

　　(2)本理財產(chǎn)品為保證收益型產(chǎn)品，銀行保證理財資金本金，并按本理財產(chǎn)品協(xié)議約定的預期年化收益率向投資者計付理財收益。本理財產(chǎn)品經(jīng)銀行內(nèi)部評級，評級結果為極低風險產(chǎn)品(1R)，無風險或風險極低，提供本金保護，屬于保守型、收益型、穩(wěn)健型、進取型、積極進取型。

　　11.敏感性分析

　　該項以閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品只增加此筆資金在購買理財產(chǎn)品期間的收益，不改變資金使用用途。公司將根據(jù)募集資金投資項目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。不影響募投項目的資金使用。

　　12.風險控制分析

　　本理財產(chǎn)品經(jīng)銀行內(nèi)部評級，評級結果為極低風險產(chǎn)品(1R)，無風險或風險極低，提供本金保護，屬于保守型、收益型、穩(wěn)健型、進取型、積極進取型。符合公司本著維護全體股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對購買的理財產(chǎn)品及投資產(chǎn)品要嚴格把關、謹慎決策的內(nèi)部控制制度相關規(guī)定。

　　本產(chǎn)品可能面臨的風險：

　　(1)信用風險(2)流動性風險：(3)政策風險：(4)提前終止風險(5)信息傳遞風險(6)不可抗力及意外事件風險

　　(三)公司對上述以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的管理

　　1、公司承諾上述以閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品銀行為中國建設銀行股份有限公司新鄉(xiāng)北站支行。

　　該項以閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品只增加此筆資金在購買理財產(chǎn)品期間的收益，不改變資金使用用途。此事項期滿，全部資金和收益仍轉回募集資金專用帳戶。公司本次以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的期限不超過16個月。公司將根據(jù)募集資金投資項目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　2、公司上述閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品賬戶不得直接支取資金，也不得向《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》中規(guī)定的募集資金專戶之外的其他賬戶劃轉資金。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　(詳情見2016年10月18日《中國證券報》、《證券時報》、《深圳巨潮網(wǎng)》《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關于以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的專項公告》。)

　　四、審議通過了2016年11月8日召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會

　　2016年10月17日

　　股票簡稱：新鄉(xiāng)化纖股票代碼：000949公告編號：2016—048

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　第八屆十五次監(jiān)事會決議公告

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司第八屆十五次監(jiān)事會于2016年10月17日上午10:30點在公司總部二樓會議室召開，應到監(jiān)事3人，實到3人。符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席張春雷先生主持，與會監(jiān)事經(jīng)過討論，一致通過以下決議：

　　一、審議通過了公司關于以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案

　　根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關于實施公司年產(chǎn)2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目二期工程的議案》，為加快項目建設進度，公司自籌資金先期實施了“向特定對象非公開發(fā)行股票”募集資金投資年產(chǎn)2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目二期工程。鑒于募集資金已經(jīng)到位，公司董事會擬用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為60，155.93萬元。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　(詳情見2016年10月19日《中國證券報》、《證券時報》、《深圳巨潮網(wǎng)》新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關于以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的專項報告。)

　　二.審議通過了關于以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的議案

　　根據(jù)公司募投項目進展情況，公司對資金使用進行了精心規(guī)劃，為提高資金效率，公司監(jiān)事會同意公司以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　(詳情見2016年10月18日《中國證券報》、《證券時報》、《深圳巨潮網(wǎng)》《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關于以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的專項公告》。)

　　特此公告

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年10月17日

　　證券代碼：000949股票簡稱：新鄉(xiāng)化纖公告編號：2016—049

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司委托理財公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財受托方：中國建設銀行股份有限公司新鄉(xiāng)北站支行。

　　委托理財金額：不超過35，000萬元人民幣

　　委托理財投資類型：保本浮動收益型

　　委托理財期限：無固定期限，公司本次以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的期限不超過16個月。公司將根據(jù)募集資金投資項目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　一、委托理財概述

　　委托理財?shù)幕厩闆r。根據(jù)公司募投項目進展情況，公司對資金使用進行了精心規(guī)劃，為提高資金效率，2016年10月17日，公司八屆二十三次董事會審議通過了《關于以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的議案》，同意公司以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品。

　　二、委托理財主體的基本情況

　　(一)投資產(chǎn)品專業(yè)名稱：“乾元—周周利”開放式資產(chǎn)組合型保本浮動收益型人民幣理財產(chǎn)品。

　　(二)產(chǎn)品類型：保本浮動收益型產(chǎn)品。

　　(三)產(chǎn)品期限：無固定期限，公司本次以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的期限不超過16個月。公司將根據(jù)募集資金投資項目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　(四)認購金額：不超過35，000萬元人民幣。

　　(五)產(chǎn)品風險：“乾元—周周利”開放式資產(chǎn)組合型保本浮動收益型人民幣理財產(chǎn)品，安全性高，能夠滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，流動性好，不會影響募集資金投資計劃正常進行。

　　(六)產(chǎn)品利率：預期年化收益率為：

　　1天≤投資期﹤7天，客戶預期年化收益率1.70%；

　　7天≤投資期﹤14天，客戶預期年化收益率1.75%；

　　14天≤投資期﹤28天，客戶預期年化收益率1.95%；

　　28天≤投資期﹤63天，客戶預期年化收益率2.20%；

　　63天≤投資期﹤91天，客戶預期年化收益率2.30%；

　　91天≤投資期﹤182天，客戶預期年化收益率2.40%；

　　182天≤投資期﹤364天，客戶預期年化收益率2.50%；

　　投資期≥364天，客戶預期年化收益率2.60%。

　　(七)產(chǎn)品購買：

　　1.產(chǎn)品募集期內(nèi)，客戶通過產(chǎn)品認購進行產(chǎn)品購買，認購資金當日凍結，并于產(chǎn)品成立日進行認購資金扣劃。

　　2.產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶通過產(chǎn)品申購進行產(chǎn)品購買，申購的投資資金將于申購當日凍結，并于當日申購起的下一個開放日進行扣劃。開放日當日申購的資金將于下一個開放日進行扣劃。每個開放日前一天的申購截止時間為17:30。

　　3.產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶可直接簽約自動理財簽約功能進行產(chǎn)品購買。

　　4.客戶將認/申購資金繳存至客戶簽約賬戶之日起至下一個開放日(不含)期間，客戶可獲得認/申購資金的活期存款利息收益，且不計入投資本金。

　　(八)產(chǎn)品贖回：

　　1.產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶可提出贖回申請，客戶贖回的投資本金和收益將于下一個開放日兌付至客戶簽約賬戶。每個開放日前一天的贖回時間為17:30，。

　　2.若某開放日發(fā)生巨額贖回，中國建設銀行于該開放日當日進行公告，并按公告的比例和時間兌付客戶投資本金與收益。

　　(3)若某開放日發(fā)生巨額贖回，中國建設銀行有權暫停接受客戶新的贖回申請，并于該開放日當日進行公告。

　　(4)贖回金額單位：1萬元人民幣的整倍數(shù)。

　　(九)關聯(lián)關系：本公司與中國建設銀行股份有限公司無關聯(lián)關系。

　　(十)產(chǎn)品說明

　　1.本產(chǎn)品成立日期為2016年6月29日，本產(chǎn)品自產(chǎn)品成立日起，每七個自然日為一個投資周期，投資者通過申購/簽約自動理財或贖回在開放日參與或退出投資周期的運作；開放日為每周三，如遇中國大陸法定節(jié)假日，則順延至下一個非節(jié)假日的周三。如遇特殊情況，以中國建設銀行公告為準。

　　2.本理財產(chǎn)品為保證收益型產(chǎn)品，銀行保證理財資金本金，并按本理財產(chǎn)品協(xié)議約定的預期年化收益率向投資者計付理財收益。本理財產(chǎn)品經(jīng)銀行內(nèi)部評級，評級結果為極低風險產(chǎn)品(1R)，無風險或風險極低，提供本金保護，屬于保守型、收益型、穩(wěn)健型、進取型、積極進取型。

　　(十一)敏感性分析

　　該項以閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品只增加此筆資金在購買理財產(chǎn)品期間的收益，不改變資金使用用途。公司將根據(jù)募集資金投資項目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。不影響募投項目的資金使用。

　　(十二)風險控制分析

　　本理財產(chǎn)品經(jīng)銀行內(nèi)部評級，評級結果為極低風險產(chǎn)品(1R)，無風險或風險極低，提供本金保護，屬于保守型、收益型、穩(wěn)健型、進取型、積極進取型。符合公司本著維護全體股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對購買的理財產(chǎn)品及投資產(chǎn)品要嚴格把關、謹慎決策的內(nèi)部控制制度相關規(guī)定。

　　本產(chǎn)品可能面臨的風險：

　　(1)信用風險(2)流動性風險：(3)政策風險：(4)提前終止風險(5)信息傳遞風險(6)不可抗力及意外事件風險

　　三、公司對上述以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的管理

　　1、公司承諾上述以閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品銀行為中國建設銀行股份有限公司新鄉(xiāng)北站支行。

　　該項以閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品只增加此筆資金在購買理財產(chǎn)品期間的收益，不改變資金使用用途。此事項期滿，全部資金和收益仍轉回募集資金專用帳戶。公司本次以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的期限不超過16個月。公司將根據(jù)募集資金投資項目資金需求情況，分期贖回部分本金及收益。

　　2、公司上述閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品賬戶不得直接支取資金，也不得向《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》中規(guī)定的募集資金專戶之外的其他賬戶劃轉資金。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，合理降低財務費用，有利于保護投資者利益，并使股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。同意將公司以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品。

　　五、監(jiān)事會審核意見

　　2016年10月17日，公司第八屆十五次監(jiān)事會審議通過了《關于公司以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品的議案》，同意公司以部分閑置募集資金購買保本浮動型收益理財產(chǎn)品。

　　六、累計發(fā)生委托理財?shù)慕痤~

　　截至本公告日，公司進行委托理財?shù)慕痤~為不超過35，000萬元人民幣。

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　董事會

　　2016年10月17日

　　證券代碼：000949股票簡稱：新鄉(xiāng)化纖公告編號：2016—050

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關于

　　召開公司2016年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆二十三次董事會審議通過了《召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》。公司2016年第一次臨時股東大會定于2016年11月8日在河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館召開，本次股東大會將采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)會議時間：

　　(1)現(xiàn)場召開時間為：2016年11月8日上午9：30；

　　(2)網(wǎng)絡投票時間為：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2016年11月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年11月7日15：00至2016年11月8日15：00。

　　(三)股權登記日：2016年11月2日

　　(四)會議地點：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館

　　(五)會議召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　(參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。)

　　(六)參加會議的方式：同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　(七)提示公告

　　公司將于2016年11月5日就本次股東大會發(fā)布提示性公告。

　　(八)會議出席對象

　　1.凡2016年11月2日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席(授權委托書詳見附件二)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3.公司聘請的見證律師；

　　4.其他相關人員。

　　二、會議審議事項：

　　(一)審議關于修改公司章程的議案

　　由于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行工作已經(jīng)完成。就此事項，2016年9月20日，大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了大信驗字[2016]第16-00008號《驗資報告》。經(jīng)審驗，截至2016年9月20日止，本次實際已發(fā)行人民幣普通股230，414，746.00股，新增注冊資本人民幣230，414，746.00元，增加資本公積742，089，174.58人民幣元。公司變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣1，257，656，049.00元，實收股本為人民幣1，257，656，049.00元。

　　公司控股股東發(fā)生了更名、變更經(jīng)營范圍及變更注冊資本事項，并已取得新鄉(xiāng)市工商行政管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。(具體詳見公司2016年6月15日披露的《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關于公司控股股東更名、變更經(jīng)營范圍及變更注冊資本的公告》“公告編號2016-035”)

　　綜上所述，根據(jù)公司實際情況，需對《公司章程》進行修改。具體如下：

　　1.將原章程第6條公司“注冊資本為人民幣1，027，241，303元”，修改為“注冊資本為人民幣1，257，656，049.00元?！?/p>

　　2.將原章程第18條“公司發(fā)起人為新鄉(xiāng)白鷺化纖集團有限責任公司”，修改為“公司發(fā)起人為新鄉(xiāng)白鷺投資集團有限公司”。

　　3.將原章程第19條公司“1，027，241，303股，每股面值1元人民幣，均為普通股”，修改為“股份總數(shù)為1，257，656，049.00股，每股面值1元人民幣，均為普通股”。

　　(上述會議審議事項已于2016年10月17日經(jīng)公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，第八屆董事會第二十三次會議決議公告刊登于2016年10月18日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。)

　　三、登記辦法：

　　(一)符合出席資格的法人股東代表憑法人授權委托書和本人身份證到會務組登記

　　(二)自然人股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會務組登記。

　　(三)登記時間：2016年11月7日上午8：30—11：30下午1：30—4：30

　　(四)登記地點：公司證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡投票。(參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1)

　　五、其他事項

　　(一)公司地址：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)錦園路1號。

　　(二)聯(lián)系電話；0373—39788613978966

　　(三)公司傳真：(0373)3911359

　　(四)郵政編碼：453011

　　(五)聯(lián)系人：肖樹彬

　　(六)異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(七)會議時間為半天，交通、食宿費用自理。

　　(八)網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　(一)公司第八屆二十三次董事會決議。

　　(二)備查文件備置于公司證券部。

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　董事會

　　2016年10月17日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360949”，投票簡稱為“新纖投票”。

　　2.議案設置及意見表決。

　　(1)議案設置。

　　-

　　(2)針對上述議案填報表決意見，同意、反對、棄權

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2016年11月2日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年11月1日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年11月2日(現(xiàn)場股東大會結束當日)下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/單位

　　股東帳戶號碼：

　　持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人(簽字、蓋章)：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人(簽字、蓋章)：

　　對所審事項的投票指示

　　委托日期：

　　(此授權委托書自行復印有效）